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El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Gustavo Iturralde, advirtió que “existe peligro” de que el Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), que se reunirá el próximo mes, pudiera bajar la calificación del país.

En febrero del 2010, el GAFI puso a Ecuador en la lista negra de países que no colaboran en las tareas en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de la cual salió a mediados de ese mismo año. 

Ahora vuelve esa amenaza. Esta vez, el argumento del GAFI es que el país “no tiene una normativa que claramente tipifique el delito de financiamiento del terrorismo”. Esa había sido una recomendación de ese organismo. 

Para el funcionario de Estado, un pronunciamiento del GAFI en este sentido sería injusto. 

Según Iturralde, el problema es que el GAFI hace evaluaciones de manera “medio telepática”, desde el escritorio y “muy a control remoto, lo cual a veces los lleva a tomar decisiones con un alto contenido político”. Recordó que este fue creado por el G7 y aseguró que tienen una obsesión por el terrorismo. 

No ve fácil crear una norma antiterrorista pues el país no vive ese azote, y es menos viable aún que por la mera sospecha de financiamiento al terrorismo se pueda incautar bienes.

Dijo que en estos días previos a la reunión del GAFI tendrá una reunión con el presidente Rafael Correa para establecer las políticas que se adoptarán sobre el tema. Si se acepta generar una normativa en contra del financiamiento del terrorismo se podrían incluir algunos artículos en el proyecto de Código Orgánico Penal Integral que está en la Asamblea.

Considera que si se vuelve a entrar en la lista sería preocupante, “pero hay que valorar en su justo término”.

Sobre si la relación cercana que se mantiene con Irán podría ser un motivo para una mala calificación, explicó que ese fue un argumento de la vez pasada; sin embargo, recalcó que Ecuador es un país soberano que decide con quién tiene o no relaciones.

En el país se reformó la ley y se declaró al lavado de activos como delito autónomo.

La Bolsa de Valores de Quito, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, presentó dos documentos con enfoque técnico sobre legislación y evaluación de manuales en contra del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Según su presidenta, Mónica Villagómez, desde hace dos años las casas de valores se insertaron en el proceso de reporte de actividades inusuales y este año lo harán las bolsas. Es un programa de prevención, pues no se ha registrado un solo evento relacionado con valores.